Nieetyczne działania pracowników, spory z klientami i dostawcami, nieuczciwe praktyki i przekroczenie prawa – z tymi problemami może zetknąć się każda firma. Eksperci Baker Tilly TPA pomagają zapobiegać i wykrywać ryzyka nadużyć gospodarczych i finansowych oraz zapewniają indywidualnie dopasowane rozwiązania w sytuacjach, gdy takie nieprawidłowości mają miejsce.
Zespół Doradztwa Biznesowego Baker Tilly TPA oferuje profesjonalne wsparcie w takich obszarach, jak:
Dochodzenia w sprawach nadużyć gospodarczych (audyt śledczy)
- Przeprowadzanie dochodzeń dotyczących podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników czy kontrahentów firmy.
- Weryfikacja dokumentacji finansowej oraz dokumentów źródłowych pod kątem podejrzewanych nadużyć – fałszowania danych finansowych, sprzeniewierzenia majątku.
- Przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem.
- Weryfikowanie raportowanych przez spółki zależne wyników finansowych pod kątem manipulacji danymi finansowymi.
Zarządzanie ryzykiem nadużyć
- Budowanie strategii przeciwdziałania nadużyciom oraz wsparcie w zakresie budowania struktur przeciwdziałania nadużyciom.
- Przeglądy mające na celu wykrycie potencjalnych nieprawidłowości.
Informatyka śledcza
- Odtwarzanie baz danych systemu finansowego do stanu historycznego w poszukiwaniu dowodów popełnienia nadużyć.
- Analiza materiału dowodowego w celu identyfikacji informacji posiadającej wartość dla dochodzenia bądź sporu.
