Unethische Handlungen der Mitarbeiter, Streitigkeiten mit Kunden und Lieferanten und Rechtsmissbrauch – auf diese Probleme kann jedes Unternehmen stoßen. Die Experten von Baker Tilly TPA helfen dabei, wirtschaftliche und finanzielle Missbrauchsrisiken vorzubeugen und aufzudecken und gewährleisten maßgeschneiderte Lösungen in Situationen, wenn es zu diesen Missbräuchen kommt.
Das Unternehmensberatungsteam von TPA bietet professionelle Unterstützung in folgenden Bereichen an:
Ermittlungen bei wirtschaftlichem Missbrauch (Ermittelnder Audit)
- Durchführung von Ermittlungen, wenn Verdacht auf wirtschaftlichen Missbrauch, Unredlichkeit der Mitarbeiter oder Vertragspartner des Unternehmens besteht.
- Überprüfung von Finanzunterlagen und Quellenbelege bei Betrugsverdacht – Fälschung von Finanzdaten, Veruntreuung von Vermögenswerten.
- Durchführung von Ermittlungen, die Missbrauch betreffen, der mit Bankrott und Insolvenz verknüpft ist.
- Verifizierung der durch Tochterunternehmen berichteten Finanzergebnisse unter dem Gesichtspunkt der Manipulation mit Finanzangaben.
Missbrauchsrisikomanagement
- Aufbau von Missbrauch vorbeugenden Strategien und Unterstützung im Bereich des Aufbaus von Missbrauchsvorbeugungsstrukturen.
- Durchsichten zwecks Aufdeckung potenzieller Unkorrektheiten.
Ermittlungs-Informatik
- Wiederherstellung von Datenbanken des Finanzsystems zum ursprünglichen Stand auf der Suche nach Beweisen für erfolgten Missbrauch.
- Analyse des Beweismaterials zwecks Identifizierung von Informationen, die für die Ermittlung, bzw. den Streit relevant sind.
